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银行票据字体,银行字体造假手段升级,银行票据诈骗手段升级

时间:2009-10-08 00:38:23  来源:专业字体  作者:字体下载

银行票据字体,银行字体造假手段升级,银行票据诈骗手段升级

兔子的尾巴长不了。

今年9月初的一个下午,临近下班时,某公司业务人员持一张数百万元的银行承兑汇票(下称“银票”)到长三角地区某股份制银行的一家支行申请办理贴现。这张银票还有将近5个月才到期,票面载明的承兑银行是一家大银行位于浙江省的分支机构。

拿到票据后,柜面人员察觉到有些可疑,进而依照内部流程,将票据提交至分行票据业务人员查验,结果确认为假票。

一般而言,假票分为三类,伪造、变造和克隆票据。其中,变造票据是指对真实、有效的票据内容的改变,具体包括变更票据上他人记载的票据金额、出票日期、收款人名称、付款人名称等。上述假票属变造票据,因为其出票日、到期日与原票不符,且票面缩写英文达不到标准的25行,在黑白水印、彩虹印刷等方面也存在问题。。行驶证字体 行驶证字体

今年7月份,一家大银行的湖南分行营业部也堵截到一张1000万元的假票,其可疑之处是水印泛绿且规格过大、红色金属线不反光、票面花纹较乱等;向承兑行查询,对方回复“信息有误,已有多家银行查询”。

再如,中部某银行此前堵截的一张假票,由于仿真度极高,最后与承兑行提供的底卡联进行比对,发现该汇票的字体与底卡联字体存在细微差别,方才判定为克隆票据。多起假票案例还显示,不法分子往往会向银行申请办理银票质押贷款业务,以此规避办理贴现业务所需提供的商品交易合同和增值税发票等证明票据合法来源的贸易背景资料。

继变造票据之后,上述股份制银行还堵截了一笔“克隆票据”。所谓克隆票据,就是涉案人员以真实票据为蓝本,按照真票的规格、尺寸、防伪标识仿制假票,然后再将真票上的各项票面内容丝毫不差地照搬到假票上,凭以向企业单位或银行行骗,真假并存,以假乱真,甚至一份真票会出现几份克隆票据。9p字体下载 行驶证字体

多位银行票据业务人士称,在近期堵截的假票案例中,除常规特点之外,还出现一个新情况,即犯罪分子造假技术手段提高。如前述股份制银行堵截的假票,其水溶性红色线检验符合正常要求,这是此前一些假票无法做到的。

上述股份制银行票据业务负责人直言,票据诈骗还呈现出职业化和团伙化的特点,犯罪分子一般有犯罪前科,三五成团,分工明确,对银行的业务办理要求和办理流程有一定的了解,犯罪手段多种多样,欺诈手段也越来越隐蔽。

 

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